أدلة الحكومة لعام 1445هـ / 2023 م
الجمعية
مجلس الإدارة
الجمعية العمومية
الأنظمة
اللوائح والآليات
- لائحة حفظ الوثائق والمراسلات الخاصة.
- قائمة المؤشرات الدالة على وجوه شبه.
- نظام الرقابة الداخلي.
- الميثاق الأخلاقي.
- تواقيع الموظفيين على الميثاق الأخلاقي.
- الإجراءات التبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب.
- آلية إدارة المتطوعين.
- آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- إجراءات وفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
التقارير
- التقرير السنوي للقوائم المالية.
- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة.
- الميزانية التقديرية المعتمدة.
- تقارير أنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب.
- نتائج التقييم الذاتي للمخاطر الداخلية.
- تقرير البرامج النوعية للعامية في الجمعية.
- التقارير المالية لجمع التبرعات.
- التقرير لصرف التبرعات.
- تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية)لأعضاء المجلس.
- تقارير البرامج التوعية للعاملية في الجمعية.
- التغذية الراجعة.
- نتائج التقييم للمخاطر الداخلية.
- سجل التدريب لمكافحة الإرهابوغسل الأموال.
- أعضاء مجلس الإدارة على أن يشمل وظائفهم الحالية.
- أعضاء المجلس في الدورتين السابقتين.
- موافقة المركز على المجلس.
- قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض.
- محاضر اجتماع مجلس الإدارة.
- المراسلات بين الإدارة والجمعية العمومية2023م.
- تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة.
- قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجديد.
- المراسلات بين المجلس والجمعية العمومية.
- نموذج الإفصاح.
السياسات
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين.
- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة.
- قائمة صلاحيات المجلس ومدة التفويض.
- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبة غسيل أموال .
- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل علميات لها علاقة بغسل الأموال.
- سياسة مكافحة الإرهاب.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
